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天津國恆鐵路控股股份有限公司關於召開2010年第四次臨時股東大會的通知
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱『國恆鐵路』或『公司』)第七屆董事會第三十九次會議於2010年12月1日以通訊方式召開。應到會董事7人,實到會董事7人(含獨立董事3人)。會議由董事長劉正浩主持,會議決定召開公司2010年第四次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況
1、召集人:天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會。
2、會議日期和時間:2010年12月17日上午9:30分。
3、股權登記日: 2010年12月10日。
4、會議地點:天津市南開區華苑產業園區榕苑路1號鑫茂天財酒店A座8層
5、會議召開方式:采用現場會議投票形式。
二、會議審議事項
1、審議《關於江西通恆實業有限公司之股權轉讓協議》
按照《關於江西通恆實業有限公司之股權轉讓協議》,公司擬將持有的江西通恆實業有限公司(以下簡稱『通恆實業』)90%的股權以人民幣壹億零壹佰零玖萬壹仟肆佰元整(?101,091,400.00)的價格轉讓給贛商聯合股份有限公司。該股權轉讓價格是依據中磊會計師事務所有限責任公司出具的中磊審字[2010]第0254號《江西通恆實業有限公司審計報告》中的淨資產值確定,轉讓該項股權後公司不再持有通恆實業股權。
三、出席會議對象
1、2010年12月10日下午股票交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,股東代理人不必是本公司股東;
3、本公司董事、監事和高級管理人員;
4、本公司聘請的律師。
四、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式:
(1)法人股東應持股東賬戶卡、能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人出具的授權委托書、出席人身份證進行登記;
(2)個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡,授權代理人持授權委托書(格式附後)、代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間:2010年12月13日及2010年12月14日9:30??16:00。
3、登記地點:天津國恆鐵路控股股份有限公司證券部。
4.出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點,並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
五、其他
1、會期一天,參會股東費用自理。
2、聯系人:盧佳韋振清
3、諮詢電話:022-58396826
4、傳真: 022-58396811
六、備查文件
1、相關董事會決議及公告。
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會
二?一?年十二月一日
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